ISIS finansēšanas tiesas prāva Hamburgā atmasko starptautisku atbalsta tīklu

Hamburgas Augstākajā reģionālajā tiesā notiek augsta līmeņa terorisma tiesas prāva, kurā četri Krievijas pilsonības vīrieši tiek apsūdzēti līdzekļu vākšanā tā dēvētajai Islāma valstij (IS). Pēc federālo prokuroru teiktā, apsūdzētie 2022. gadā izveidoja noziedzīgu apvienību, lai vāktu un pārskaitītu naudu IS locekļiem un ar viņiem saistītajām organizācijām Sīrijā un citos konfliktu reģionos. Lai gan apsūdzētie apgalvo, ka viņu nodomi bija tīri humāni, prokurori apgalvo, ka līdzekļi tieši atbalstīja IS operācijas, tostarp ieroču iegādi un mēģinājumu atbrīvot aizturētos kaujiniekus.

Grupa, iespējams, savāca vairāk nekā 174,000 65,000 eiro, izmantojot sociālo mediju platformas, īpaši Telegram, un apstrādāja ziedojumus, izmantojot valūtas maiņas punktus un starpniekus Turcijā. Viens no apsūdzētajiem pirms pievienošanās grupai esot nosūtījis vēl XNUMX XNUMX eiro ar IS saistītiem kontaktiem. Varas iestādes apgalvo, ka nauda galvenokārt bija paredzēta sievietēm IS loceklēm kurdu pārvaldītajās aizturēšanas nometnēs Sīrijas ziemeļos, kā arī aktīvajiem kaujiniekiem Afganistānā un Ukrainā.

Telegram un Hawala tiek izmantoti, lai apietu finanšu uzraudzību

Grupas darbība aptvēra vairākas Eiropas valstis, tostarp Vāciju, Franciju, Beļģiju un Austriju. Prokuratūra apgalvo, ka ziedojumi tika pieprasīti Telegram kanālos, kur tika publicētas islāma tematikas līdzekļu vākšanas kampaņas. Līdzekļi, iespējams, tika konvertēti ASV dolāros vai kriptovalūtās un pārsūtīti starpniekiem, kas aprakstīti kā IS aģenti.

Vācijas amatpersonas apgalvo, ka grupa izmantoja tradicionālo Hawala naudas pārskaitījumu sistēmu, lai izvairītos no rūpīgas pārbaudes. Šī neformālā metode, kas nav atkarīga no bankas kontiem, ļāva viņiem nosūtīt lielas summas, neradot tūlītējas bažas. Prokurori apgalvo, ka šī metode ļāva nemanāmi ieplūst naudai konfliktu zonās, kur joprojām darbojas ISIS šūnas.

Tiesa izskata prasības par maldinošiem nodomiem

Divi no apsūdzētajiem ir nolieguši apzinātu terorisma atbalstīšanu. Ar savu advokātu starpniecību viņi apgalvoja, ka mēģinājuši palīdzēt čečenu sievietēm un bērniem, kas dzīvo sliktos apstākļos Sīrijas nometnēs. Viens vīrietis apgalvoja, ka vācis līdzekļus zemestrīces seku likvidēšanai un reliģiskām svinībām, apgalvojot, ka, ja nauda nonāk teroristu rokās, viņš ir ticis maldināts.

Aizstāvība arī apstrīdēja prokuratūras pieņēmumu, ka visi saņēmēji ir apstiprināti IS locekļi. Viens advokāts apgalvoja, ka štata lieta balstās uz netiešiem pierādījumiem un spekulatīvām saitēm, nevis uz pārliecinošiem pierādījumiem. Cits apsūdzētais sacīja, ka piedalījies grupu sanāksmēs, lai labāk izprastu līdzekļu vākšanas būtību, un apgalvoja, ka aizgājis, tiklīdz kļuva skaidrs, ka dažas personas atbalsta bruņotu cīņu.

Pastāvīgi draudi no Islāma valsts

Neskatoties uz teritoriālajiem zaudējumiem un tās līdera Abu Bakra al Bagdādi nāvi 2019. gadā, ISIS joprojām rada nopietnus starptautiskus draudus. Vācijas prokurori atsaucās uz izlūkdienestu novērtējumiem, kas liecina, ka grupai ir no 4,000 līdz 6,000 aktīvu kaujinieku, galvenokārt Sīrijas un Irākas pierobežas reģionā. ISIS filiāles ir arī paziņojušas par operatīvām "provincēm" tādās teritorijās kā Ēģipte un Afganistāna, veicot uzbrukumus tālu aiz Tuvajiem Austrumiem.

Apstākļi kurdu pārvaldītajās aizturēšanas nometnēs joprojām ir nestabili. Varas iestādes ziņo, ka radikalizētas sievietes nometnēs īsteno stingru ideoloģisko kontroli, savukārt bērni tiek sistemātiski indoktrinēti. Vācijas amatpersonas apgalvo, ka šāda vide joprojām ir auglīga augsne turpmākai ekstrēmistu vervēšanai.

Atsevišķa tiesvedība pret bijušo IS līderi Vācijā

Hamburgas tiesas prāva notiek laikā, kad atjaunota juridiska uzmanība islāmistu tīkliem Vācijā. Citā lietā Abu Valaa, notiesātais IS operāciju vadītājs Vācijā, mēģina bloķēt savu deportāciju. Pēc tam, kad Augstākā reģionālā tiesa Cellē viņam piesprieda 10.5 gadu cietumsodu par jaunu kaujinieku vervēšanu, Valaa tagad saskaras ar administratīvās tiesas procesu, lai saglabātu savu uzturēšanās atļauju.

Varas iestādes apgalvo, ka viņa radītās briesmas atsver apsvērumus par viņa septiņiem bērniem un viņa potenciālajām prasībām pret deportāciju. Viņa lieta kļuva bēdīgi slavena, jo tā bija saistīta ar Anisu Amri, 2016. gada Berlīnes Ziemassvētku tirdziņa uzbrukuma vaininieku, un plašāku Hildesheimā un Dortmundē bāzētu tīklu, kas radikalizēja indivīdus vairākās federālajās zemēs.

Juridiskās pārbaudes paplašināšana visā Eiropā

Hamburgā notiekošajam tiesas procesam ir plašākas sekas nekā tikai četri apsūdzētie vīrieši. Vācijas varas iestādes uzskata, ka līdzekļu vākšanas operācija bija daļa no plašāka, Eiropu aptveroša tīkla, kura mērķis bija uzturēt IS aktivitātes pēc kalifāta pastāvēšanas. Prokuratūra ir saistījusi operāciju ar ziedotājiem un veicinātājiem citās ES valstīs, norādot, ka islāmistu ekstrēmistu tīkli turpina pielāgoties, izmantojot modernas platformas un decentralizētas struktūras.

Tiesa ir paredzējusi vismaz 17 papildu sēdes līdz oktobra vidum. Juridiskie eksperti sagaida, ka procesā tiks izskatītas ne tikai apsūdzēto darbības, bet arī neformālo finanšu sistēmu, šifrētas saziņas radītās problēmas un juridiskais slieksnis terorisma atbalsta un humānās palīdzības definēšanai.